Ұлттық орган тергеу және жолын кесу, экономикалық және экологиялық қылмыстарды НорвегияҚаржы барлау бөлімшесі (Норвегия'ҚББ') мүшесі болды Эгмонт"тобының"1995 жылғы. Осе болып табылады және күмәнді операциялар туралы хабарламаларды. Заң туралы, ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің 2009 жылғы жатады күрес шараларын қаржыны жылыстатумен және лаңкестікті қаржыландырумен, сол арқылы таратылған үшінші директивалары. Тарауына сәйкес он екі норвегиялық Қылмыстық кодекстің бару адвокаттар ережелері қолданылады қылмысқа баруын ақшаны жылыстату. Туралы заң ақшаны жылыстатумен күрес применим бару үшін заңгерлер, сол дәрежеде, ол қолданылады норвегиялық заңгерлер жағдайда, шақырылған адвокат болып табылады"деп танылған"Норвегияда-бөліміне сәйкес үш Туралы заңның ақшаны жылыстатумен күрес.
Норвегиялық адвокаттар қауымдастығы ('НБА') шығарды міндетті этикалық принциптері, заңгерлер үшін, олар нақты жатады ақшаны жылыстатумен күрес.
Олар сондай-ақ дайындады үлгісі үшін ішкі бақылау процедурасы және коммуникация. Алайда қаржылық қадағалау Норвегия шығарды жөніндегі ТҚ басшылық жылжымайтын мүлік жөніндегі агенттер үшін, бухгалтерлер, аудиторлар мен басқа да (айналма сегіз - 2009), секторы-нақты басшылықты заңгерлер үшін әлі қол жетімді емес."Заң сондай-ақ қолданылады және мынадай заңды және жеке тұлғаларға жүзеге асыруға, олардың мамандық. адвокаттар мен өзге де адамдардың, көрсетуге тәуелсіз заңдық көмек, кәсіби және тұрақты негізде, егер олар көмектеседі немесе атынан әрекет ету клиенттердің жоспарлау немесе жүзеге асыру кезінде қаржылық мәміле немесе операциялар қатысуымен жылжымайтын мүлік немесе жылжымалы мүлік, құны 40 000 крон."Туралы заң ақшаны жылыстатумен күрес жатады ұйымдарға аталған төртінші бөлімінде ретінде 'тұлғалардың міндеттемелері'. Бұл термин пайдаланылады төмен Клиент тиісті сақтық болған жағдайда жүргізіледі адвокат енеді қарым-клиенттің клиент тұратын тапсырма 4-бөлімінде көрсетілген, екінші абзац, тармақ үш Туралы заңның ақшаны жылыстатумен күрес. Жеке тұлға жеке басын куәландырады ұсыну жолымен органы берген құжаттың, мемлекеттік билік, ол, әдетте, құрамында толық аты, қолы, фотосуретті, жеке сәйкестендіру нөмірі немесе D-нөмірі (резидент еместер үшін). Заңды тұлға (мысалы, корпорациялар) - бұл тексеру, нақты жария тіркелімдер және тіркеу туралы куәлікті алған, немесе, кейбір жағдайларда, басқа да көрсетілген басып шығару. Егер клиент заңды тұлға болып табылады, жеке басы туралы деректер, тұлғаның атынан әрекет ететін, клиенттің тексерілуі тиіс. Сонымен қатар, құжаттамада көзделуге тиіс екенін дәлелдеу үшін мүдделі тұлға құқығы бар клиенттің сыртқы. Егер адамдар басқа қарағанда, клиентке құқығы берілсе, шотқа иелік етуіне немесе депозитті немесе құқығы берілсе, мәмілелерді жүзеге асыру, тұлғаны, көрсетілген тұлғалардың тексерілуі тиіс. Жеке тұлға жеке басын тексерілуі мүмкін өзге де тәртіппен басқа жеке басын куәландыратын жарамды құжаты, егер адвокат сенімді адамның жеке басын"тұлғалардың міндетті хабарлау туралы күдікті мәмілелер жасасуы мүмкін жазбаша шарттар жеткізушілермен қызметтер аутсорсинг қатысты шараларын қолдану клиенттерді тиісті тексеру бойынша. Мынадай заңды және жеке тұлғалар ретінде әрекет ете алады, қызметтерді жеткізушілердің, бірінші тармағына сәйкес: кәсіпорын есептілік сондықтан клиенттер тиісті сақтық шараларын сәйкес қолданылады жарғылармен және ережелермен және тиісті рәсімдер мен шаралар қолданылады бөліміне сәйкес 23."Заңгерлер тек туралы хабарлауға міндетті күдікті қызмет көрсету кезінде көмек немесе атынан әрекет ету клиенттердің жоспарлау немесе қаржылық операцияларды жүзеге асыру. Термин 'өткізу' өзіне қатысты қаржы операциялары. Егер кәсіпорын есеп беру мектептерінде өрт қауіпсіздігі сақталмаған, бұл мәмілеге байланысты кірістері қылмыс немесе құқық бұзушылық бөлімдермен 147a, 147b немесе 147c азаматтық Қылмыстық кодексінің (терроризм), одан әрі сауалдар жасалуы тиіс, растау немесе жоққа күдік. Егер мұндай сұрау алмаса, жоққа күдік, кәсіпорын есеп міндетті өз бастамасы бойынша ақпаратты ұсыну kokrim қатысты мәмілелер, сондай-ақ негіз болған мән-жайлар күдік. Адвокаттар мен тәуелсіз мамандарды бойынша заңды емес мәселелер туралы хабарлауға міндетті мәселелерінде келіп, олардың назарын барысында олардың жұмыс істеу мақсатында оның құқықтық жағдайын, клиенттің. Бұл жеңілдік жағдайларда қолданылады адвокат - тәуелсіз кәсіби заңгер бастапқыда ақпаратты алады шешу үшін, немесе қандай заң көмегі көрсетілуі мүмкін. Заңгерлер, сондай-ақ міндетті алдында, кезінде және одан кейін сот талқылауы мұндай сұрақтар тікелей байланысты құқықтық даулар.
Егер адвокат ақпаратты алады, ол ештеңе жоқ құқықтық даудың міндеттемелер пайда болуы мүмкін, қарамастан міндеттері құпиялылығын сақтауға.
Алайда, егер ақпарат жатады көмектің басқа (жаңа) бар адвокат болуы мүмкін емес деп танылуы қабылдады тапсырма, онымен байланысты, сонда закон не писан. Бұл бөлімде он сегіз Туралы заңның ақшаны жылыстатумен күрес құрамында алып міндеттері заңгер құпиялылық кезде күдікті операциялар туралы хабарламалар адал. Мәні міндеттемені ұсынуы бойынша баяндамалар, жүзеге асырады мәмілелерді әкеп соғады міндеттеме тексеретін дейін kokrim хабардар етілген. Ерекше жағдайларда, kokrim тапсырыс бере алады, мұндай мәміле емес, жүзеге асырылады. Мәміле, дегенмен, орындалуы мүмкін дейін хабарлама kokrim егер бұл мүмкін болмаса, қалыс операциялар жүргізілген болса немесе әрекетсіздік мәмілелерді жүзеге асыру кедергі болады тергеу. Мұндай жағдайда, kokrim дереу хабардар етіледі мәміле аяқталғаннан кейін.
Клиенттердің немесе үшінші тараптардың хабардар болу керек тергеп-тексеру жүргізіледі, ақпарат ұсынылды kokrim, немесе тергеп-тексеру арқылы жүргізіледі.
Алайда, бұл жоққа шығармайды нысаны адвокат сендіруге тырысады клиенттің бас тартуы заңға қарсы әрекеттер.
Егер клиент тиісті предусмотрительности емес, қолданылуы мүмкін, тұлғалардың міндеттемелері жоқ, тура жолға өзара қарым-қатынас клиенттің немесе жүзеге асыруға тиісті мәміле. Алайда, бұл емес қолданылады кезде, адвокаттар мен өзге де адамдардың, көрсетуге тәуелсіз заңдық көмек, кәсіптік және жүйелі негізде оның құқықтық мәртебесін клиенттің немесе төндіретін клиенттің сот талқылауларына. Иә, ФАТФ-тың шығарды үшінші өзара бағалау есебі үшін Норвегия қарсы күрес туралы ақшаны жылыстатумен күрес және терроризмді қаржыландыруға 2005 жылдың маусым айында ('өлшемі'). ОВО деп тауып, Норвегия болатын дәрежеде үйлесімді талаптарын ескере отырып, ҒТР, олар заңгерлеріне жүгінді. Алайда, ұғымдар күшеюде-тексеру клиенттің клиенттер үшін тәуекел деңгейі жоғары немесе төмендейді-тексеру клиенттердің тұтынушылар үшін төмен тәуекелдерді. Жалпы, тапсырыс берушінің талаптарын жүзеге асырылуда Норвегияға, бірақ және бүкіл спектрін тапсырыс берушінің талаптарын ынта ФАТФ шеңберінде емес. ФАТФ-тың айтуынша, ішкі бақылау механизмдері және жүргізу талаптарын есепке алу табысты іске асырылды заңгерлер, ұсынымдарына сәйкес ФАТФ-тың заң туралы, ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің 2003 жылғы, бірақ атау және нақты салалық анти-ақшаны жылыстату үшін басшылық заңгерлер. Шараларын қабылдағаннан кейін, сәйкес қалыпты ФАТФ-тың кейінгі рәсімдерді, Норвегия талап етілді ақпаратты ұсыну туралы және қабылданған шаралар бойынша кемшіліктерді жою жөнінде есепте. ФАТФ-тың шығарды баяндау 2009 жылы Тиісінше, осы хабарлағандай, Норвегия болуы жалғастыруда ретінде бағаланған ішінара ФАТФ ұсынымдарына сәйкес келеді.
